Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı mali suç soruşturmasında Kütahya detayı dikkat çekti.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 30’u yakalandı. Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
GÖZALTI LİSTESİNDE KÜTAHYA’DAN 2 İSİM
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin isimleri ve illeri de kamuoyuna yansıdı.
Listede Hüseyin Türker’in Kütahya’dan 26’ncı sırada, İsmail Hakkı Akgün’ün ise Kütahya’dan 30’uncu sırada yer aldığı görüldü.
Böylece 17 ili kapsayan soruşturmanın Kütahya ayağında 2 şüphelinin gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar soruşturma aşamasında bulunuyor ve haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğu, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.
Şüphelilere ait 43 adres ile şirketlere ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
MASAK RAPORUNDA 100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporu oldu.
Rapora ilişkin aktarılan bilgilere göre, soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ve bağlantılı mal varlıkları için kayyım kararı verildiği bildirildi.
ŞİRKETLERDE OLAĞAN DIŞI FİNANSAL HAREKETLER İNCELENDİ
MASAK incelemelerinde bazı şirketlerin özellikle 2020 yılı sonrasında finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde yükseldiği, şirketlerin bölünme ve devir işlemlerine gittiği ve yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu yönünde tespitlere yer verildi.
Şirket ortakları üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen yüksek tutarlı nakit girişleri, ödeme kuruluşları üzerinden yapılan transferler ve mali kayıtlar da soruşturmanın kapsamına alındı.
SORUŞTURMANIN KÜTAHYA AYAĞI TAKİP EDİLİYOR
Operasyon kapsamında Kütahya’dan iki kişinin gözaltına alınması, soruşturmanın kentteki boyutunu da gündeme taşıdı.
- Alihan Kuriş — İstanbul
- Fahri Candemir — İstanbul
- Süleyman Kahraman — İstanbul
- Recep Okumuşlar — İstanbul
- Şeref Toprak — İstanbul
- Mehmet Hilmi Molla — İstanbul
- Nezih Murat Büyükgoze — İstanbul
- Metin Güder — İstanbul
- Hilmi Şenol — İstanbul
- Süleyman Hilmi Dinç — İstanbul
- Yunus Aslan — İstanbul
- Yusuf Büyükgoze — İstanbul
- Ahmet Gökçen — İstanbul
- Muharrem Hilmi Akbulut — İstanbul
- Mehmet Aksu — Ankara
- Muhammed Dağ — Ankara
- Mehmet Bozpınar — Ankara
- Mehmet Akbacakçoğlu — Ankara
- Ahmet Şimşek — Kayseri
- Ömer Yılmaz — Karabük
- Abdülkerim Emrah — Ağrı
- İsa Çardak — Antalya
- Cevat Bağcı — Sivas
- Zeki Altınel — Aydın
- Ahmet Efe — Denizli
- Hüseyin Türker — Kütahya
- Mehmet Kurban — İzmir
- Mehmet Tekin — İzmir
- Mustafa Gökmen — Erzurum
- İsmail Hakkı Akgün — Kütahya
